भारतपे फ्रॉड केस – अशनीर ग्रोवर और पत्नी माधुरी जैन को एयरपोर्ट पर रोका

भारतपे के सह- संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है उन्हें दिल्ली के इकनोमिक ओफ्फेंस विंग ने भारत पे में 81 करोड़ के धोखाधड़ी के चलते सम्मन भेजे है ।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारत पे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को तलब किया है
ईओडब्ल्यू EOW ने दंपति को 21 नवंबर को नई दिल्ली में अपने मंदिर मार्ग कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है
दंपति को भारतपे पर कथित 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है ।

लुकआउट सर्कुलर जारी

धोखाधड़ी के आरोप में असनीर ग्रोवर के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था जिससे उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गयी थी ।

अशनीर ग्रोवर ने बताया

“मैं 16-23 नवंबर को अमेरिका जा रहा था। इमीग्रेशन के समय उन्होंने कहा कि एलओसी लगा हुआ है सर – ईओडब्ल्यू से चेक कर के बताते हैं (लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है और ईओडब्ल्यू से जांच के बाद आपको अपडेट किया जाएगा)। मुझे यह अजीब लगा। मई में एफआईआर दर्ज होने के बाद से चार बार अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर चुका हूं – कभी कोई समस्या नहीं हुई और मुझे एक बार भी बुलाया नहीं गया। वैसे भी फ्लाइट इसी बीच निकल गई – ईओडब्ल्यू के लोगों ने इमीग्रेशन को निर्देश दिया कि हमें बाहर जाने दिया जाए ताकि हम घर लौट सकें।”

81 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में मई में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा ग्रोवर, माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्यों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

क्या है आरोप

भारतपे ने आरोप लगाया कि ग्रोवर और उनके परिवार ने फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को नाजायज भुगतान, आरोपियों से जुड़े पासथ्रू विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर और अनुचित भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट में दिखावटी लेनदेन और जीएसटी अधिकारियों को जुर्माने का भुगतान करके लगभग 81.30 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। ट्रैवल एजेंसियों को भुगतान, माधुरी जैन द्वारा जाली चालान और सबूतों को नष्ट करना।

दोषी पाए जाने पर ग्रोवर, माधुरी और अन्य को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

भारत पे  के बारे जानकारी 

भारत पे फिनटेक की बड़ी कंपनी है  भारतपे की स्थापना शुरुआत में शाश्वत नाकरानी और भाविक कोलाडिया ने की थी, जिनमें से प्रत्येक के पास कंपनी के 50% शेयर थे। यह कोलाडिया ही थे, जिन्होंने कंपनी के चेहरे के रूप में काम किया और फंडिंग के लिए निवेशकों से बातचीत की।

भारत पे एक फिनटेक कंपनी है जिसने 100 मिलियन के फण्ड से अपनी शुरुवात की थी इसमें अशनीर ग्रोवर सह – संस्थापक रह चुके है और इनकी पत्नी हेड ऑफ़ कण्ट्रोल  के पद पर काम कर चुकी है

2023 में कंपनी छोड़ चुके ग्रोवर ने अपने साथी सह-संस्थापक भाविक कोलाडिया पर डेटा चोरी का आरोप लगाया था। ग्रोवर ने दावा किया कि कोलाडिया, जो अब भारतपे छोड़ चुका है, ने 150 मिलियन उपयोगकर्ताओं का डेटा चुरा लिया है

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